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小熊电器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告

2019-11-07 18:53:30 · 作者:匿名

证券代码:002959证券缩写:贝尔电气公告编号。:2019-010

贝尔电气有限公司

关于2019年第三次股东特别大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会召开期间,没有否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.本次股东大会的召开时间

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年9月20日,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行在线投票的时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00。

2.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

3.现场会议地点:贝尔电气有限公司一楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:李易峰主席

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《贝尔电气有限公司章程》,会议表决程序和结果合法有效。

7.股东出席本次会议:

(一)股东出席情况

15名股东当场网上投票,代表90,012,600股,占上市公司股份总数的75.0105%。

其中,6名股东当场投票,代表78,921,300股,占上市公司总股本的65.7678%。

九名股东在网上投票,代表11,091,300股,占上市公司总股份的9.2427%。

(2)中小股东出席情况

共有10名小股东在现场和网上投票,代表488.16万股,占上市公司总股本的4.0680%。

其中,2名股东当场投票,代表486.93万股,占上市公司总股本的4.0578%。

八名股东在网上投票,代表12300股,占上市公司总股份的0.0103%。

8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席或出席了会议。北京国峰律师事务所出席会议并发表法律意见。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。详情如下:

1.审议通过《募集资金全资子公司增资议案》

投票结果:有效有表决权股份总数为90,012,600股,其中约定股份90,009,600股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9967%。反对3000股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.0033%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果为:487.86万股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的99.9385%;异议股3000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0615%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票结果:有效有表决权股份总数为90,012,600股,其中约定股份90,009,600股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9967%。反对3000股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.0033%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于修改和办理工商变更登记的议案》

议案已经出席股东大会的股东及其代表(包括其委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师出具的法律意见书

北京国峰律师事务所黄泽涛、李天祁律师出席股东大会并发表法律意见。他们认为本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。会议召集人和与会者的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.贝尔电气有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所关于北京国峰律师事务所2019年贝尔电气有限公司第三次特别股东大会的法律意见。

我在此宣布!

贝尔电气有限公司董事会

2019年9月21日

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